DOJ подтверждает Dragonfly не расследование по поводу торнадо денежных связей

По словам Хасиба Куреши, соучредителя дракозона и управляющего партнера, Министерство юстиции США не расследует предприятия Dragonfly или его руководители в прошлых инвестициях венчурной компании в торнадо.

Министерство юстиции, как сообщается, сообщил во время судебного разбирательства в понедельник, что он не нацелен на дракозон в своем расследовании, сказал Куреши во вторник по посту X. «Министерство юстиции теперь отступило», – написал он, добавив:

«Они заявили, что в ходе судебного разбирательства в понедельник утром, что средства массовой информации сообщают, что они планируют выдвинуть обвинения против Dragonfly, не были неточными, и ни Dragonfly, ни какой -либо из его директоров не являются целями в их расследовании».

Куреши также разделял стенограммы судебного разбирательства, где прокуроры заявили, что «были« неточные и вводящие в заблуждение публичные отчеты о позиции правительства, касающейся стрекозы и некоторых из ее руководителей ».

Стенограмма испытания. Источник: haseeb

Связанный: Dragonfly реагирует на проверку DOJ по поводу инвестиций в торнадо, клятвы «энергично защищать» сами

DOJ намекает на Dragonfly Resee в Cash Case Tornado

В пятницу прокуроры DOJ предположили, что агентство может предъявить обвинения против Dragonfly за инвестиции в 2020 году в Tornado Cash Developer Peppersec, Inc.

В последующем посте о X Куреши назвал предложение «беспрецедентным» и нарушением политики Министерства юстиции, утверждая, что размышления о третьем судебном преследовании публично предназначались для того, чтобы дать дать далеение дракозоны на защиту.

Куреши также защищал раннюю поддержку Dragonfly от торнадо. «Мы сделали эти инвестиции, потому что верим в важность технологии, сохраняющей конфиденциальность с открытым исходным кодом». Он добавил, что Dragonfly искал за пределами юридического адвоката до инвестирования, и был уверен, что торнадо наличные средства соответствуют.

В 2022 году санкционировала Канцелярию Министерства казначейства США по контролю за иностранными активами (OFAC), утверждая, что это способствовало отмыванию денег за многомиллиардные деньги, поддержала киберпреступность и представляла угрозу для национальной безопасности.

Эти санкции были отменены в начале этого года после того, как пользователи торнадо подали гражданский иск против OFAC.

Cointelegraph не смог связаться с Министерством юстиции для подтверждения.

Связанный: Министерство юстиции восстанавливает криптовалюту за 40 тыс. Долл.

Торнадо наличные застройщики взимают

Торнадо Денежные застройщики Роман Сторм и Римский Семенова были предъявлены обвинения в нарушениях отмывания денег и нарушениях санкций в августе 2023 года. Суд над Штормом начался 14 июля в Нью -Йорке.

В субботу Шторм подал срочную апелляцию на дополнительные 1,5 миллиона долларов, чтобы покрыть парящие юридические гонорары, так как его громкий судебный процесс по криптовалюте попадает в свою третью неделю. Шторм, который уже собрал более 3,9 млн. Долл. США от сообщества криптовалют, говорит, что расходы быстро растут.

Источник: cryptohamster.org