Основатели Hashflare дали время для криптовалюты Ponzi

Основатели Hashflare, криптовалют -добывающей компании за схемой Ponzi в размере 577 млн. Долл. США, избежали дополнительного тюремного заключения после того, как он признал свою роль в схеме.

Сергей Потапенко и Иван Туругин находятся под стражей в течение 16 месяцев, а судья федерального суда Сиэтла Роберт Ласник уделил им время на слушаниях на вынесении приговора во вторник.

Он также приказал каждому заплатить штраф в размере 25 000 долларов США и завершить 360 часов общественных работ во время контролируемого освобождения, которое, как ожидается, будет обслуживаться в их родной Эстонии.

Министерство юстиции заявило во вторник, что рассматривает вопрос о том, следует ли обжаловать приговор, поскольку прокуроры попросили, чтобы дуэт был заключен в тюрьму на 10 лет, в то время как Потапенко и Туругин просили об обслуживании.

Пара была арестована в Эстонии в ноябре 2022 года и провела 16 месяцев под стражей, прежде чем ее экстрадировали в США в мае 2024 года, где они признали себя виновными в заговоре с целью совершения мошенничества с проволокой.

Содержание

1. Наибольшее дело о мошенничестве в истории суда
2. Хэшфлар «Классический Понзи», – сказали прокуроры
3. Пару было сказано «самообладать» перед вынесением приговора

Наибольшее дело о мошенничестве в истории суда

Прокуроры в Сиэтле сказали, что это был самый большой случай мошенничества, который они когда -либо пытались, и спором, на который они сильно полагались на то, чтобы настаивать на паре, чтобы получить 10 лет тюрьмы.

Судья Ласник, по -видимому, нашел заслуга в аргументах Потапенко и Турагина, что 440 000 клиентов, которых они обвиняли, не понесли значительные убытки, поскольку они утратили активы на сумму более 400 миллионов долларов в рамках своей сделки о признании вины в феврале.

Основатели Hashflare также отметили, что 390 000 из тех клиентов, которые потратили 487 миллионов долларов на контракты на добычу хешфлера с тех пор сняли 2,3 миллиарда долларов.

Хэшфлар «Классический Понзи», – сказали прокуроры

Прокуроры утверждали, что в период с 2015 по 2019 год продажи Hashflare составили более 577 миллионов долларов, опубликовав поддельные панели панелей, которые ложно сообщили о добыче фирмы и доходности, которые инвесторы зарабатывали из этой схемы. Он выплачивал существующих участников средств от новых клиентов.

Связанный: мошенник по криптовалюте получает 12 лет после того, как он пересмотрел сделку по реституции

«Эти обвиняемые управляли классической схемой Ponzi, включающей блестящий актив: мираж с майнингом криптовалюты», – заявил в заявлении Министерства юстиции, в заявлении Министерства юстиции действует исполняющий обязанности американского адвоката Тила Люти Миллер.

«Как и классический Ponzi, они отвлекали миллионы долларов на свою выгоду, приобретая свой собственный биткоин, недвижимость, роскошные автомобили, дорогие украшения и более десятка поездок по чартерным частным самолетам».

Пару было сказано «самообладать» перед вынесением приговора

Несмотря на то, что суд приказал Потэпенко и Турджину остаться в США, пара заявила в апреле, что они получили письмо от Министерства внутренней безопасности, направляющее их «немедленно депортировать», что привело к значительной путанице по поводу их будущего, сообщили в то время их адвокаты.

Основатели Hashflare выражали свои желания несколько раз возвращаться домой.

Источник: cryptohamster.org