Секретная служба захватывает 400 миллионов долларов в криптовалюты, строит один из крупнейших в мире кошельков

За последнее десятилетие секретная служба США тихо изъяла около 400 миллионов долларов в цифровых активах, накопленных в субботу, накопив один из крупнейших в мире холодных кошельков криптовалюты.

Глобальный центр расследования агентства (GIOC) отслеживал средства с помощью инструментов с открытым исходным кодом, анализа блокчейна и терпения, Джейми Лам, аналитика по секретной службе США, сообщил сотрудникам правоохранительных органов на Бермудских островах в прошлом месяце.

Криптовалютная тропа агентства, большая часть которого находится в одном кошельке холодного хранения, является результатом ряда исследований в мошенничество. Мошенники заманивают цели в, казалось бы, законные инвестиционные платформы криптовалюты в одной типичной схеме. Жертвы часто видят первоначальную прибыль до того, как сайты исчезают со своими месторождениями.

«Вот как они это делают», – сказал Лэм. «Они отправят вам фотографию очень красивого парня или девушки. Но, вероятно, это какой-то старый парень в России».

Источник: секретная служба США

Связанный: поставщик услуг центрального банка Бразилии взломан, 140 миллионов долларов украден

Блокчейн тропы разоблачения мошенничества с криптовалютой

Команда LAM использует доменные записи, транзакции блокчейна и проскальзывание VPN для идентификации мошенников. В одном случае платеж с криптовалютой привел следователей к другому кошельку. В другом – короткий сбой VPN, который выявил IP -адрес, помогающий агентам собрать вместе цифровой след мошенничества.

У руля стратегии криптовалюты секретной службы находится Кали Смит, которая руководит командой, которая обучила чиновников в более чем 60 странах разоблачить финансовые преступления в Интернете.

Агентство сосредоточилось на юрисдикциях со слабым надзором или программами, продавающими проживание иностранным гражданам. «Иногда после всего лишь недельного обучения они могут быть похожи:« Вау, мы даже не понимали, что это происходит в нашей стране »,-сказал Смит.

Работа секретной службы выявила мошенничество, начиная от схем инвестирования романтики до дел о сексуальных сбоях. В одном расследовании участвовал подростка Айдахо, который отправил обнаженную фотографию в онлайн -незнакомца. Мошенник дважды вымогал 300 долларов до того, как подросток отправился в полицию.

Аналитики проследили платежи через другого принужденного подростка, выступая в качестве денежного мула, что привело к счету, привязанную к сделкам почти на 4,1 миллиона долларов США в рамках нигерийского паспорта. Британская полиция арестовала подозреваемого вымогателя, когда он прибыл в Гилдфорд, Англия, где он остается под стражей в ожидании экстрадиции.

Связанный: «Небольшая возможность».

Криптовалютные мошенничества

Мошенничество, связанные с крипто, стали главным драйвером в США в интернет-потери. Американцы сообщили о 9,3 млрд долларов, украденных в мошенничестве с криптовалютой в 2024 году, в этом году более половины из 16,6 млрд. Долл.

Между тем, первая половина 2025 года получила более 2,47 млрд. Долл. США в результате убытков из -за взломов, мошенничества и эксплойтов, что составляет почти на 3%, по сравнению с 2,4 миллиарда долларов, украденных в 2024 году.

Восстановление украденной криптовалюты часто зависит от сотрудничества со стороны игроков отрасли. Coinbase и Tether подтвердили помощь в громких случаях, анализируя транзакции и замораживающие кошельки. Одним из крупнейших извлечений, связанных с единственными восстановлениями в USDT (USDT), связанных с мошенничеством с романом.

Источник: cryptohamster.org